EB-5 ઉદ્યોગમાં, એવી ચિંતા વધી રહી છે કે યુએસ સિટિઝનશિપ એન્ડ ઇમિગ્રેશન સર્વિસીસ (USCIS) પહેલા રિક્વેસ્ટ ફોર એવિડન્સ (RFE) અથવા નોટિસ ઓફ ઇન્ટેન્ટ ટુ ડિની (NOID) જારી કરવાને બદલે ફોર્મ I-526E અરજીઓને સીધી રીતે નકારી રહી છે. ઇમિગ્રેશન એટર્ની, પ્રાદેશિક કેન્દ્રો અને રોકાણકારોએ એવા કિસ્સાઓની જાણ કરી છે જેમાં અરજદારને રેકોર્ડ પૂરક બનાવવાની અથવા કથિત ખામીઓનો જવાબ આપવાની તક આપ્યા વિના અરજીઓ નકારી કાઢવામાં આવી હતી.
જ્યારે આ ચિંતાઓ વાસ્તવિક છે, ત્યારે વ્યાપક ડેટા સૂચવે છે કે આ મુદ્દો ઇનકાર તરફના જથ્થાબંધ પરિવર્તન કરતાં વધુ સૂક્ષ્મ છે. સુધારા અને અખંડિતતા અધિનિયમ (RIA) I-526E અરજીઓ માટે મંજૂરી દર મજબૂત રહે છે, જે અહેવાલ મુજબ 97% જેટલો ઊંચો છે. જો કે, RFE અથવા NOIDs દ્વારા ફાઇલિંગને "ઇલાજ" કરવા માટે USCIS દ્વારા કડક નિર્ણયો અને ઓછી ઇચ્છા તરફ અર્થપૂર્ણ વલણ દેખાય છે. વ્યવહારિક દ્રષ્ટિએ, રોકાણકારોએ માની લેવું જોઈએ કે પ્રારંભિક ફાઇલિંગ પેકેજ તેમની પાત્રતા સ્થાપિત કરવાની એકમાત્ર તક હોઈ શકે છે.
USCIS ને RFE અથવા NOID જારી કરવાની જરૂર નથી.
એક મહત્વપૂર્ણ ગેરસમજ એ છે કે અરજી નકારતા પહેલા USCIS એ RFE અથવા NOID જારી કરવું આવશ્યક છે. વાસ્તવમાં, ઇમિગ્રેશન ફાઇલિંગનો નિર્ણય કેવી રીતે લેવો તે અંગે USCIS પાસે વ્યાપક વિવેકાધિકાર છે. જો કોઈ ન્યાયાધીશ નક્કી કરે છે કે અરજી, દાખલ કરવામાં આવી છે, તે વિનંતી કરેલ લાભ માટે પાત્રતા સ્થાપિત કરતી નથી, તો એજન્સી કેસને સંપૂર્ણપણે નકારી શકે છે.
RFE અને NOID નો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે ત્યારે થાય છે જ્યારે USCIS માને છે કે વધારાના પુરાવા સંભવિત રીતે ખામીને દૂર કરી શકે છે અથવા કોઈ મુદ્દાને સ્પષ્ટ કરી શકે છે. જો કે, જો અધિકારી એવું તારણ કાઢે છે કે અરજીમાં જરૂરી પુરાવાનો અભાવ છે, તેમાં મહત્વપૂર્ણ અસંગતતાઓ છે, અથવા એવી ખામી છે જેનો સરળતાથી ઉકેલ લાવી શકાતો નથી, તો અધિકારી સીધા જ ઇનકાર તરફ આગળ વધી શકે છે.
EB-5 સંદર્ભમાં, ખાસ કરીને RIA ના અમલ પછી, આ ભેદ વધુને વધુ મહત્વપૂર્ણ બન્યો છે.
USCIS શા માટે કડક વલણ અપનાવી રહ્યું છે?
રોકાણકારો અને વ્યવસાયિકો નિર્ણયોને વધુ કડક બનતા જોઈ રહ્યા છે તેના ઘણા કારણો છે.
પ્રામાણિકતા અને છેતરપિંડી નિવારણના પગલાંમાં વધારો
RIA એ પ્રાદેશિક કેન્દ્રો, પ્રોજેક્ટ પ્રાયોજકો, સ્થળાંતર એજન્ટો અને રોકાણકારો માટે પાલન જવાબદારીઓમાં નોંધપાત્ર વધારો કર્યો. કોંગ્રેસનો સ્પષ્ટ હેતુ EB-5 કાર્યક્રમમાં દેખરેખ વધારવા અને છેતરપિંડીના જોખમો ઘટાડવાનો હતો.
પરિણામે, USCIS રોકાણકારો અને પ્રોજેક્ટ્સ બંને પર વધુ કડક તપાસ કરી રહ્યું હોય તેવું લાગે છે. અધિકારીઓ હવે અસ્પષ્ટતાઓ અથવા દસ્તાવેજીકરણના અંતરને અવગણવા માટે ઓછા તૈયાર હોઈ શકે છે જે અગાઉ RFE માં પરિણમી શકે છે.
આ ખાસ કરીને સાચું છે જ્યાં USCIS ભંડોળના સ્ત્રોત અને રોકાણ મૂડીના માર્ગને લગતી સંભવિત ચિંતાઓ અનુભવે છે.
ભંડોળનો સ્ત્રોત એક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો બની ગયો છે
આધુનિક I-526E નિર્ણયોમાં ચકાસણીનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્ર કદાચ ભંડોળના સ્ત્રોતનું દસ્તાવેજીકરણ છે.
EB-5 નિયમો હેઠળ, રોકાણકારોએ દર્શાવવું આવશ્યક છે કે તેમની રોકાણ મૂડી કાયદેસર સ્ત્રોતમાંથી ઉદ્ભવી છે અને ભંડોળ પારદર્શક અને શોધી શકાય તેવા માર્ગ દ્વારા EB-5 રોકાણમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે આ જરૂરિયાત હંમેશા અસ્તિત્વમાં છે, ત્યારે હવે નિર્ણાયકો તેને વધુ કડકાઈથી લાગુ કરી રહ્યા હોય તેવું લાગે છે.
લોન, ભેટ, વ્યવસાયિક આવક, રિયલ એસ્ટેટ વેચાણ અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય ભંડોળ ટ્રાન્સફરને લગતા કેસોમાં ઘણીવાર વ્યાપક સહાયક દસ્તાવેજોની જરૂર પડે છે. USCIS વર્ષોના ટેક્સ રિટર્ન, બેંકિંગ રેકોર્ડ, મિલકત રેકોર્ડ, લોન કરાર, કોર્પોરેટ માલિકી દસ્તાવેજો, પગારપત્રક પુરાવા અને ચલણ વિનિમય દસ્તાવેજો જોવાની અપેક્ષા રાખી શકે છે. કોઈપણ અસ્પષ્ટ થાપણો, અસંગતતાઓ, ગુમ થયેલ રેકોર્ડ અથવા ભંડોળનું મિશ્રણ ચિંતા પેદા કરી શકે છે.
લોન-આધારિત સ્ત્રોત-નાણાંના કેસોમાં ખાસ કરીને કડક ચકાસણીનો સામનો કરવો પડે છે. USCIS એ ઐતિહાસિક રીતે તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે કે શું લોન રોકાણકારની વ્યક્તિગત સંપત્તિ દ્વારા યોગ્ય રીતે સુરક્ષિત છે અને શું દેવાનું માળખું EB-5 આવશ્યકતાઓનું પાલન કરે છે. અનૌપચારિક ધિરાણ વ્યવસ્થા, સંલગ્ન ધિરાણકર્તાઓ, અથવા નબળી રીતે દસ્તાવેજીકૃત કોલેટરલ માળખાં ઇનકારનું જોખમ ઊભું કરી શકે છે.
ઉદ્યોગમાં ચર્ચાઈ રહેલા ઘણા કિસ્સાઓમાં, મુદ્દો એ નથી લાગતો કે USCIS એ અન્યથા મંજૂર અરજીઓને મનસ્વી રીતે નકારી કાઢી હતી. તેના બદલે, એજન્સી ઘણીવાર એવું તારણ કાઢે છે કે અરજી ફાઇલ કરતી વખતે કાયદેસર સ્ત્રોત અને ભંડોળના માર્ગને પૂરતા પ્રમાણમાં દસ્તાવેજ કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ હતી. ભૂતકાળમાં, આ RFE અથવા NOID સાથે મળી શકે છે, એવું લાગે છે કે આમાંની વધુ પરિસ્થિતિઓ સીધી અસ્વીકાર તરફ આગળ વધી રહી છે.
સફળતાની શક્યતાઓ વધારવા માટે રોકાણકારો શું કરી શકે છે
વર્તમાન નિર્ણય વાતાવરણ એવા રોકાણકારોની ખૂબ તરફેણ કરે છે જેઓ I-526E ફાઇલિંગ પ્રક્રિયાને રૂઢિચુસ્ત અને વ્યાપક રીતે લે છે.
પ્રારંભિક ફાઇલિંગને એકમાત્ર તક તરીકે ગણો
રોકાણકારો અને વકીલોએ દરેક I-526E અરજી એવી રીતે તૈયાર કરવી જોઈએ કે જાણે USCIS ફક્ત પ્રારંભિક રજૂઆતના આધારે કેસનો નિર્ણય કરશે. કોઈપણ નબળાઈ, અસ્પષ્ટતા અથવા ખૂટતા દસ્તાવેજોને આદર્શ રીતે ફાઇલ કરતા પહેલા સક્રિય રીતે સંબોધિત કરવા જોઈએ.
ભંડોળના મજબૂત સ્ત્રોત દસ્તાવેજીકરણને પ્રાથમિકતા આપો
નિર્ણયના જોખમ સામે વ્યાપક દસ્તાવેજીકરણ શ્રેષ્ઠ રક્ષણ રહે છે.
રોકાણકારોએ અનુભવી EB-5 કાઉન્સેલર સાથે નજીકથી કામ કરવું જોઈએ જેથી ખાતરી કરી શકાય કે ભંડોળના સ્ત્રોત અને માર્ગના દરેક તબક્કાને ઉદ્દેશ્ય દસ્તાવેજી પુરાવા દ્વારા સમર્થન મળે. જો અસામાન્ય સંજોગો હોય, જેમ કે રોકડ-ભારે વ્યવસાયો, ઐતિહાસિક વ્યવહારો, કૌટુંબિક ટ્રાન્સફર, અથવા ગુમ થયેલ રેકોર્ડ, તો તે મુદ્દાઓ ફાઇલિંગમાં સ્પષ્ટ અને સીધા સમજાવવા જોઈએ.
બધા રેકોર્ડમાં સુસંગતતા સુનિશ્ચિત કરો
USCIS વારંવાર ઇમિગ્રેશન ફાઇલિંગ, ટેક્સ દસ્તાવેજો, કોર્પોરેટ રેકોર્ડ્સ અને અગાઉના વિઝા અરજીઓની માહિતીની તુલના કરે છે. પ્રમાણમાં નાની વિસંગતતાઓ પણ વિશ્વસનીયતાની ચિંતાઓ ઊભી કરી શકે છે.
રોકાણકારોએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે I-526E અરજીમાં આપવામાં આવેલી માહિતી શક્ય હોય ત્યાં અગાઉના ઇમિગ્રેશન ફાઇલિંગ, નાણાકીય રેકોર્ડ અને જાહેર દસ્તાવેજો સાથે સુસંગત હોય.
ઉપરોક્ત લેખ ફક્ત માહિતીના હેતુ માટે છે. I-526E અરજી સંબંધિત કોઈ ચોક્કસ સમસ્યા ધરાવતા કોઈપણ વ્યક્તિએ અનુભવી ઇમિગ્રેશન એટર્નીનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.
