ઇબી-5 રોકાણકારની આઇ-526ઇ પિટિશનનો સૌથી મહત્ત્વનો ભાગ એ દર્શાવે છે કે 8,00,000 ડોલરના રોકાણ માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલા ભંડોળની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થઇ હતી. ઇબી-5 રોકાણ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા તમામ ભંડોળ તેમજ વહીવટી ફી કાયદેસરના સ્ત્રોતમાંથી આવવી આવશ્યક છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, ઇબી -5 માટે વપરાયેલ ભંડોળ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓનું પરિણામ છે.