Na comunidade de investimento imigratório EB-5 dos EUA, tem-se espalhado recentemente uma onda de preocupação, devido a várias informações que sugerem que o Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS) está a aplicar uma política de «rejeição imediata» (Outright Denial) aos pedidos I-526E. Em vez de emitir Pedidos de Provas Adicionais (RFE) ou Notificações de Intenção de Recusa (NOID), como acontecia anteriormente, os inspetores de imigração terão passado a tomar diretamente a decisão de recusa.
A análise do Green Card Fund ajudará os investidores a obter uma visão abrangente e soluções essenciais para esta questão.
A natureza da onda de recusas categóricas por parte do USCIS
De acordo com os dados analisados pelo Green Card Fund, a taxa de aprovação dos pedidos I-526E após a Lei RIA continua a ser muito elevada (chegando aos 97 %). No entanto, o facto de alguns pedidos terem sido recusados de imediato não se trata de um rumor infundado, mas reflete uma mudança sistémica na abordagem do USCIS:
- Não é obrigatório enviar um RFE/NOID: Do ponto de vista jurídico, o USCIS tem total autoridade para indeferir um pedido logo à partida, caso considere que este não demonstra a validade essencial no momento da apresentação ou que contém erros irremediáveis.
- Consequências da Lei RIA: Desde que a Lei de Integridade e Reforma do Programa EB-5 (RIA) entrou em vigor, o USCIS reforçou ao máximo as medidas de combate à fraude. A agência já não tem tendência para «ser indulgente» ou conceder prazos adicionais para que os investidores apresentem documentos essenciais.
Origem dos fundos – O «ponto fraco» que leva à rejeição do pedido
A principal razão pela qual um pedido I-526E é recusado diretamente, sem que seja emitida uma RFE, é a falta de transparência ou a existência de irregularidades graves na secção relativa à origem e ao percurso dos fundos (Source and Path of Funds).
O seu processo entrará na «fase crítica» se cometer os seguintes erros:
- Fluxo de capital circular (Circular Transactions): Recentemente, muitos investidores viram os seus pedidos rejeitados de imediato por terem utilizado empréstimos concedidos pelas próprias entidades controladas pelo Centro Regional. O USCIS considera que se trata de uma prática de reciclagem de capital, que não gera fluxo de caixa novo nem cria empregos reais.
- Interrupção do fluxo de dinheiro: o dinheiro é transferido através de intermediários ilegais, contas não registadas em nome do titular ou sem que seja possível comprovar a origem dos ativos dados em garantia.
- Erro na apresentação do processo de financiamento: o investidor apresentou o processo após ter pago apenas uma parte do montante, mas posteriormente não cumpriu os prazos de pagamento das prestações seguintes previstos no Projeto (NCE), violando o princípio de que o processo deve estar «em condições de ser aprovado no momento da apresentação» (approvable when filed).
Estratégias para que o investidor esteja «totalmente seguro» perante o USCIS
Para não se tornarem vítimas das medidas de restrição do USCIS, o Green Card Fund recomenda aos investidores vietnamitas que sigam os dois princípios «de ouro» a seguir:
1. A apresentação do dossiê inicial é a única oportunidade
Já lá vão os tempos em que bastava apresentar um dossiê incompleto e esperar por um pedido de informações adicionais (RFE) para o completar posteriormente. Prepare o seu dossiê I-526E partindo do princípio de que o USCIS tomará uma decisão imediata com base no que apresentar. Todos os documentos fiscais, extratos bancários e comprovativos de propriedade devem ser traduzidos e autenticados, devendo cada pormenor ser explicado de forma lógica.
2. Selecionar projetos e centros regionais que demonstrem elevada integridade
A transparência do projeto é a sua garantia de segurança. Os projetos com uma estrutura financeira clara, que não recorrem a complexos esquemas de financiamento interno, como o Home2 Suites Ashland — gerido por um centro regional com 15 anos de experiência e uma taxa de aprovação de 100%, tal como o Green Card Fund —, garantem que o seu processo não será alvo de investigações de integridade por parte dos Serviços de Imigração.
