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Programa EB-5

Uma das partes mais importantes da petição I-526E de um investidor EB-5 é demonstrar a origem dos fundos que foram utilizados para o investimento de 800.000 dólares. Todos os fundos utilizados para o investimento EB-5, bem como a taxa administrativa, devem provir de uma fonte legal. Por outras palavras, os fundos utilizados para o Eb-5 devem ser o resultado de actividades ilegais.

Tipos de fundos legais

Salário
Qualquer rendimento obtido através de um emprego legal pode ser utilizado para o investimento EB-5 e para a taxa administrativa.
Venda de bens imóveis
Os fundos obtidos através da venda de bens imobiliários são frequentemente utilizados para o investimento EB-5. Quer se trate de uma segunda casa, de uma propriedade de aluguer ou de um edifício comercial, as receitas podem ser utilizadas para o EB-5.
Empréstimo
Um empréstimo de uma instituição ou de um indivíduo pode ser utilizado para um investimento EB-5, mas devem ser cumpridos determinados requisitos.
Doações e heranças
Ambas são aceitáveis para o EB-5 se houver documentação adequada.

Caminhos dos fundos

Uma das partes mais importantes da petição I-526E de um investidor EB-5 é demonstrar a origem dos fundos que foram utilizados para o investimento de 800.000 dólares. Todos os fundos utilizados para o investimento EB-5, bem como a taxa administrativa, devem provir de uma fonte legal. Por outras palavras, os fundos utilizados para o Eb-5 devem ser o resultado de actividades ilegais.

Documentação

Sempre que possível, um peticionário EB-5 deve fornecer documentação de apoio que comprove a sua fonte de fundos. Os tipos de documentação que um peticionário deve estar preparado para apresentar incluem:

Emprego
Prova de emprego, incluindo contratos de trabalho e licenças profissionais, se aplicável.
Imóveis
O requerente pode ter de fornecer uma avaliação recente de todas as propriedades que possui. Além disso, deve apresentar escrituras e documentos de hipoteca, bem como quaisquer documentos relacionados com a compra ou venda de propriedades. No caso dos imóveis para arrendamento, os investidores devem estar preparados para apresentar os contratos de arrendamento.
Investimento
Os peticionários EB-5 devem estar preparados para apresentar certificados de acções e documentação que mostre todas as contas de investimento dos últimos três anos. Poderão também ser necessárias informações adicionais sobre ganhos de capital.
Actividades empresariais
Os investidores devem apresentar um comprovativo de propriedade das empresas de que são proprietários. Devem também demonstrar que a empresa foi devidamente registada.
Empréstimos
Termos e condições do empréstimo, bem como o historial de reembolsos atualizado, caso tenham sido efectuados quaisquer reembolsos.
Doações e heranças
O investidor EB-5 deve estar preparado para apresentar toda a documentação de apoio.