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Origem dos fundos

Uma das partes mais importantes de um investidor EB-5é demonstrar a origem dos fundos que foram utilizados para o investimento de $800.000. Todos os fundos utilizados para o investimento EB-5 bem como a taxa administrativa devem provir de uma fonte legal. Por outras palavras, os fundos utilizados para o EB-5 podem ser o resultado de actividades ilegais.

Tipos de fundos legais

Salário
Qualquer rendimento obtido através de um emprego legal pode ser utilizado para o investimento EB-5 e para a taxa administrativa.
Venda de bens imóveis
Os fundos obtidos através da venda de bens imobiliários são frequentemente utilizados para o investimento imobiliário EB-5. Quer se trate de uma segunda casa, de uma propriedade de aluguer ou de um edifício comercial, as receitas podem ser utilizadas para o EB-5.
Empréstimo
Um empréstimo de uma instituição ou de um indivíduo pode ser utilizado para um investimento EB-5, mas devem ser cumpridos determinados requisitos.
Doações e heranças
Ambas são aceitáveis para o EB-5 se houver documentação adequada.

Caminhos dos fundos

Uma das partes mais importantes da petição I-526E de um investidor EB-5 é demonstrar a origem dos fundos que foram utilizados para o investimento de 800.000 dólares. Todos os os fundos utilizados para o investimento EB-5 bem como a taxa administrativa devem provir de uma fonte legal. Por outras palavras, os fundos utilizados para o EB-5 podem ser o resultado de actividades ilegais.

Documentação

Sempre que possível, um peticionário EB-5 deve fornecer documentação de apoio que comprove a sua fonte de fundos. Os tipos de documentação que um peticionário deve estar preparado para apresentar incluem:

Emprego
Prova de emprego, incluindo contratos de trabalho e licenças profissionais, se aplicável.
Imóveis
O requerente pode ter de fornecer uma avaliação recente de todas as propriedades que possui. Além disso, os documentos de escritura e hipoteca, juntamente com quaisquer documentos relacionados com a compra ou venda da propriedade. Para propriedades de aluguer, os investidores EB-5 devem estar preparados para fornecer contratos de arrendamento e quaisquer documentos de apoio relevantes. Estes são elementos essenciais nos registos de investimento imobiliário EB-5.
Investimento
Os peticionários EB-5 devem estar preparados para apresentar certificados de acções e documentação que mostre todas as contas de investimento dos últimos três anos. Isto apoia a sua conformidade com os requisitos de financiamento do EB-5. Em alguns casos, os registos de mais-valias também podem ser necessários para validar a fonte legal e o percurso dos fundos.
Actividades empresariais
Os investidores devem apresentar um comprovativo de propriedade das empresas de que são proprietários. Devem também demonstrar que a empresa foi devidamente registada.
Empréstimos
Termos e condições do empréstimo, bem como o historial de reembolsos atualizado, caso tenham sido efectuados quaisquer reembolsos.
Doações e heranças
O investidor EB-5 deve estar preparado para apresentar toda a documentação de apoio.

Vamos discutir o seu caminho de investimento nos EUA