Các nhà đầu tư EB-5 tiềm năng hiểu rằng đơn I-526E của họ sẽ được nộp lên Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS). Tuy nhiên, điều mà nhiều nhà đầu tư không phải lúc nào cũng nhận ra, đó là trong USCIS, Văn phòng Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư (IIP) đóng vai trò chủ chốt trong việc xử lý hồ sơ EB-5.
IPO, một bộ phận của USCIS, đóng vai trò trung tâm trong việc quản lý chương trình EB-5. IPO được thành lập vào năm 2013 nhằm mang lại sự nhất quán, minh bạch và liêm chính cho chương trình EB-5, vốn trước đây đã phải đối mặt với những thách thức liên quan đến việc xét duyệt không đồng đều, chậm trễ xử lý và lo ngại về gian lận. Bằng cách hợp nhất các hoạt động EB-5 dưới một văn phòng duy nhất, USCIS mong muốn phát triển chuyên môn sâu cho đội ngũ nhân viên, cải thiện việc giám sát các Trung tâm Khu vực và tăng cường năng lực phát hiện gian lận và bảo vệ an ninh quốc gia của cơ quan này.
IPO có chức năng gì?
Chức năng của IPO bao gồm việc xét duyệt tất cả các đơn xin và kiến nghị liên quan đến EB-5, chẳng hạn như Mẫu đơn I-526 (Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư nước ngoài), I-829 (Đơn xin của Nhà đầu tư xin xóa bỏ các điều kiện về tình trạng thường trú nhân), và I-956 (Đơn xin Chỉ định Trung tâm Khu vực). Bên cạnh việc xét duyệt, IPO còn giám sát các Trung tâm Khu vực, các đơn vị tập hợp vốn đầu tư cho các dự án tạo việc làm và đảm bảo tuân thủ các quy định của chương trình. IPO cũng tiến hành phân tích kinh tế để xác minh các yêu cầu tạo việc làm và dòng vốn đầu tư, xây dựng hướng dẫn chính sách EB-5, và ở một mức độ nào đó, hợp tác với các bên liên quan nhằm thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong chương trình.
Tác động của RIA đến IPO
Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022 (RIA) đã mang lại những thay đổi đáng kể cho chương trình và do đó, cho vai trò của IPO. Được ban hành vào ngày 15 tháng 3 năm 2022, RIA đã tái ủy quyền cho Chương trình Trung tâm Khu vực đến ngày 30 tháng 9 năm 2027 và đưa ra các biện pháp liêm chính mới được thiết kế để bảo vệ các nhà đầu tư và tăng cường giám sát của chính phủ. Theo RIA, IPO đã được mở rộng thẩm quyền và trách nhiệm để thực hiện các cải cách này. Luật đã thiết lập các yêu cầu nghiêm ngặt về báo cáo, kiểm toán và theo dõi quỹ đối với các Trung tâm Khu vực, yêu cầu báo cáo hàng năm, quản lý quỹ của bên thứ ba và chứng nhận tuân thủ để ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích vốn của nhà đầu tư. IPO hiện đóng vai trò quan trọng trong việc xem xét các hồ sơ mới này và đảm bảo rằng các Trung tâm Khu vực tuân thủ các tiêu chuẩn cao hơn về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình theo yêu cầu của luật pháp.
Ngoài ra, RIA đã làm rõ cấu trúc và tính minh bạch của quy trình EB-5, trao cho USCIS quyền quyết định lớn hơn trong việc chấm dứt các Trung tâm Khu vực không tuân thủ và từ chối các đơn xin liên quan đến hoạt động gian lận hoặc phi đạo đức. RIA cũng đưa ra các quy định mới về thị thực dành riêng cho các khoản đầu tư vào khu vực nông thôn, khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao và các dự án cơ sở hạ tầng, yêu cầu IPO phải xây dựng các quy trình xét duyệt phù hợp với các hạng mục này. Văn phòng này cũng được giao nhiệm vụ triển khai hệ thống phí liêm chính của RIA, hệ thống này tài trợ cho các hoạt động giám sát và thực thi tăng cường.
IPO tiếp tục đóng vai trò là xương sống của chương trình EB-5, nhưng vai trò của nó đã thay đổi đáng kể sau RIA. Trước đây, IPO chủ yếu tập trung vào việc xét xử và phát triển chính sách, giờ đây hoạt động như một cơ quan quản lý và tuân thủ mạnh mẽ hơn, đảm bảo chương trình EB-5 hoạt động với tính chính trực, minh bạch và trách nhiệm giải trình cao hơn. Những thay đổi này phản ánh cam kết liên tục của USCIS trong việc bảo vệ nhà đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hợp pháp và duy trì niềm tin của công chúng vào chương trình EB-5.
