Đối với các nhà đầu tư EB-5, việc chấp thuận Mẫu đơn I-829 là bước cuối cùng trong quy trình nhập cư và việc xóa bỏ các điều kiện đối với thường trú nhân. Mặc dù giai đoạn này diễn ra vài năm sau khoản đầu tư ban đầu, nhưng sự thành công ở giai đoạn I-829 hiếm khi được xác định vào cuối quy trình.
Thay vào đó, nó được định hình bởi các quyết định được đưa ra từ rất lâu trước đó, chẳng hạn như việc lựa chọn dự án, cấu trúc đầu tư và kinh nghiệm của trung tâm khu vực quản lý khoản đầu tư. Bằng cách hiểu rõ các yêu cầu chính và duy trì sự giám sát chặt chẽ đối với khoản đầu tư của mình, các nhà đầu tư EB-5 có thể cải thiện đáng kể khả năng thành công của đơn I-829.
Duy trì khoản đầu tư trong suốt thời gian duy trì cần thiết.
Một yêu cầu quan trọng ở giai đoạn I-829 là chứng minh nhà đầu tư đã duy trì khoản đầu tư đủ điều kiện của họ trong khoảng thời gian quy định. Theo Đạo luật Cải cách và Bảo đảm Tính toàn vẹn EB-5 năm 2022 (RIA), vốn đầu tư duy trì nói chung phải được giữ ở trạng thái rủi ro trong ít nhất hai năm sau khi được đầu tư và đặt vào rủi ro trong doanh nghiệp thương mại mới và được triển khai cho dự án tạo việc làm.
Mặc dù yêu cầu duy trì theo luật định hiện nay được gắn liền với thời hạn hai năm, các nhà đầu tư vẫn phải đảm bảo rằng vốn của họ được sử dụng đúng cách theo yêu cầu “rủi ro” của chương trình EB-5. Nếu khoản đầu tư được hoàn trả sớm hoặc rút khỏi dự án trước khi đáp ứng yêu cầu duy trì, điều này có thể gây ra vấn đề khi nhà đầu tư nộp đơn I-829 sau này. Vì lý do này, các nhà đầu tư nên theo dõi sát sao cấu trúc tài chính của dự án và xác nhận rằng bất kỳ sự kiện tái cấp vốn, tái cấu trúc hoặc hoàn trả nào đều phù hợp với các quy tắc của chương trình EB-5 và yêu cầu duy trì.
Theo dõi tiến độ tạo việc làm
Chương trình EB-5 dựa trên việc tạo việc làm, và mục đích chính của đơn I-829 là để chứng minh rằng việc tạo việc làm theo yêu cầu đã xảy ra. Mỗi nhà đầu tư cuối cùng phải chứng minh rằng khoản đầu tư của họ đã dẫn đến việc tạo ra ít nhất mười (10) việc làm đủ điều kiện. Với dự án trung tâm khu vực, những việc làm này có thể bao gồm việc làm gián tiếp và việc làm do tác động được tính toán thông qua phương pháp kinh tế được phê duyệt.
Mặc dù trung tâm khu vực và các nhà phát triển dự án thường quản lý các khía cạnh hàng ngày của việc tạo việc làm, các nhà đầu tư vẫn nên theo dõi tiến độ của dự án. Việc chậm trễ xây dựng, thay đổi phạm vi dự án hoặc chi phí thấp hơn dự kiến có thể ảnh hưởng đến dự báo tạo việc làm. Các bản cập nhật định kỳ từ trung tâm khu vực, chẳng hạn như báo cáo xây dựng, tóm tắt chi phí hoặc phân tích kinh tế, có thể cung cấp thông tin có giá trị về việc liệu dự án có đang đi đúng hướng để đáp ứng các yêu cầu tạo việc làm hay không.
Duy trì hồ sơ đầu tư toàn diện
Một yếu tố quan trọng khác đối với sự thành công của đơn I-829 là việc duy trì hồ sơ rõ ràng và có hệ thống liên quan đến khoản đầu tư. Mặc dù phần lớn thông tin liên quan ban đầu được nộp cùng với đơn I-526E của nhà đầu tư, đơn I-829 yêu cầu xác nhận rằng khoản đầu tư đã được thực hiện và duy trì theo cấu trúc ban đầu.
Các nhà đầu tư nên giữ lại bản sao các tài liệu quan trọng liên quan đến khoản đầu tư của mình, bao gồm thỏa thuận đăng ký, thỏa thuận hợp tác hoặc điều hành, xác nhận chuyển khoản và thông báo từ trung tâm khu vực về việc giải ngân vốn. Việc có sẵn các tài liệu này có thể giúp đơn giản hóa quá trình chuẩn bị đơn I-829 và đảm bảo rằng bằng chứng được nộp ở giai đoạn cuối cùng phù hợp với các tài liệu đã trình bày trước đó trong quy trình.
Tầm quan trọng của việc lựa chọn một trung tâm khu vực có kinh nghiệm
Kinh nghiệm và kỷ luật vận hành của một trung tâm khu vực có thể đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định liệu các nhà đầu tư có thành công ở giai đoạn I-829 hay không. Các trung tâm khu vực đã được thành lập thường có các nhóm chuyên trách về tuân thủ quy định, các nhà kinh tế và các chuyên gia về nhập cư để giám sát hiệu quả dự án và đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của chương trình EB-5.
Một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của trung tâm khu vực là chuẩn bị phân tích tác động kinh tế được sử dụng để dự báo việc làm được tạo ra. Các tổ chức có kinh nghiệm thường sử dụng các giả định mô hình thận trọng và xây dựng một lượng việc làm dự phòng đáng kể trong các dự án của họ để giảm thiểu rủi ro việc làm không đáp ứng được yêu cầu của chương trình EB-5. Họ cũng theo dõi chi phí dự án và các mốc tiến độ xây dựng để đảm bảo rằng các giả định làm nền tảng cho mô hình kinh tế vẫn còn hiệu lực.
Ngoài ra, các trung tâm khu vực giàu kinh nghiệm duy trì hệ thống báo cáo có cấu trúc, cung cấp cho nhà đầu tư thông tin cập nhật thường xuyên về tiến độ dự án. Những cập nhật này có thể bao gồm báo cáo xây dựng, tóm tắt tài chính và phân tích tạo việc làm, sau này trở thành bằng chứng thiết yếu cho việc nộp đơn I-829. Việc lưu giữ hồ sơ có tổ chức và giao tiếp chủ động có thể giúp quá trình chuẩn bị đơn I-829 hiệu quả hơn nhiều.
Có lẽ chỉ số rõ ràng nhất về năng lực của một trung tâm khu vực là thành tích hướng dẫn thành công các nhà đầu tư xuyên suốt toàn bộ chu trình EB-5, từ khoản đầu tư ban đầu đến khi phê duyệt I-829 cuối cùng. Một trung tâm khu vực đã từng hỗ trợ các nhà đầu tư vượt qua quy trình này chứng tỏ họ hiểu rõ các yêu cầu về hoạt động, tài chính và nhập cư cần thiết để đạt được kết quả thành công.
Xu hướng kiện tụng gần đây trong các vụ án I-829
Mặc dù tỷ lệ từ chối đơn I-829 trong lịch sử tương đối thấp, nhưng các vụ kiện gần đây trong năm qua cho thấy việc xem xét kỹ lưỡng ở giai đoạn này đã tăng lên trong một số trường hợp nhất định. Cụ thể, các tranh chấp đã phát sinh trong các trường hợp USCIS xem xét lại các vấn đề đã được xem xét trước đó trong giai đoạn I-526, bao gồm các câu hỏi liên quan đến nguồn vốn đầu tư hoặc khả năng duy trì khoản đầu tư.
Trong một số trường hợp, các nhà đầu tư đã khiếu nại việc từ chối đơn I-829 tại tòa án liên bang, cho rằng USCIS đã xem xét lại một cách không đúng quy trình những vấn đề đã được phán quyết trước đó. Cũng có những trường hợp tòa án đã bác bỏ quyết định từ chối đơn I-829, củng cố nguyên tắc rằng cơ quan này phải tuân theo các tiêu chuẩn quy định đã được thiết lập khi xem xét các đơn xin đầu tư. Những diễn biến này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong suốt quá trình đầu tư.
Bài viết trên chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Bất kỳ ai có vấn đề cụ thể liên quan đến quy trình I-829 nên tham khảo ý kiến luật sư chuyên về luật nhập cư có kinh nghiệm.
