Một vụ án tham nhũng liên quan đến hệ thống di trú Mỹ đang thu hút sự chú ý khi một cựu nhân viên cấp cao của USCIS bị cáo buộc nhận tiền để can thiệp vào nhiều hồ sơ di trú, bao gồm Thẻ xanh và nhập quốc tịch.
Theo hồ sơ vụ việc được các nguồn tại Mỹ đưa tin, cơ quan điều tra đã phát hiện hàng trăm nghìn USD tiền mặt và các khoản thanh toán trực tiếp liên quan đến cựu Senior Immigration Services Officer Lukman Owolabi Ganiyu. Một số nguồn ước tính tổng số tiền được truy vết ở mức gần 960.000 USD.
Vụ việc đặt ra một câu hỏi đáng chú ý: sau một vụ gian lận quy mô lớn ngay bên trong hệ thống, liệu USCIS có siết chặt hơn việc xét duyệt hồ sơ định cư?
Chuyện gì đã xảy ra?
Theo cáo buộc trong vụ án liên bang, Ganiyu bị cho là đã lợi dụng vị trí tại USCIS để can thiệp vào các hồ sơ di trú trong khoảng thời gian kéo dài nhiều năm.
Các hồ sơ bị cáo buộc liên quan đến nhiều quyền lợi di trú khác nhau, bao gồm đơn bảo lãnh gia đình, điều chỉnh tình trạng để nhận Thẻ xanh và hồ sơ nhập quốc tịch.
Đáng chú ý, các cáo buộc không chỉ xoay quanh việc xử lý hồ sơ nhanh hơn. Một số trường hợp được cho là đã bỏ qua những bước kiểm tra thông thường như phỏng vấn, background check hoặc xử lý hồ sơ nằm ngoài phạm vi thẩm quyền địa lý của viên chức.
Ganiyu và một người khác liên quan đến vụ việc đã bị bắt vào đầu tháng 9/2026. Tuy nhiên, đây hiện là các cáo buộc hình sự và những người liên quan được xem là vô tội cho đến khi được chứng minh có tội tại tòa.
Gần 1 triệu USD được phát hiện như thế nào?
Theo các nguồn dẫn lại hồ sơ điều tra, cơ quan chức năng đã rà soát tài khoản ngân hàng, giao dịch Zelle, Cash App và những phương thức thanh toán khác, sau đó đối chiếu với những người có hồ sơ đang chờ USCIS xử lý.
Các khoản tiền được truy vết bao gồm hàng trăm nghìn USD tiền gửi và thanh toán trực tiếp.
Một số nguồn tổng hợp con số này ở mức khoảng 960.000 USD. Tuy nhiên, thông cáo chính thức mà cơ quan chức năng công bố về vụ án chưa xác nhận đây là tổng số tiền hối lộ cuối cùng.
Do đó, con số “gần 1 triệu USD” hiện nên được hiểu là số tiền được các nguồn đưa tin dựa trên hồ sơ điều tra, không phải kết luận cuối cùng của tòa án.
Hồ sơ được “chạy” có tự động bị hủy không?
Không thể kết luận như vậy.
Việc một viên chức USCIS bị điều tra không đồng nghĩa tất cả hồ sơ mà người này từng xử lý sẽ tự động mất hiệu lực.
Hiện chưa có thông báo công khai từ USCIS cho biết toàn bộ hồ sơ từng được Ganiyu xét duyệt sẽ bị mở lại hoặc thu hồi.
Tuy nhiên, nếu cơ quan chức năng xác định một quyền lợi di trú được cấp dựa trên gian lận, khai báo sai hoặc hành vi bất hợp pháp, hồ sơ cụ thể có thể phải đối mặt với những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.
Đây cũng là lý do người nộp hồ sơ cần đặc biệt thận trọng với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào quảng cáo rằng họ có “quan hệ bên trong USCIS”, có thể bảo đảm kết quả hoặc giúp hồ sơ được duyệt bằng con đường đặc biệt.
Sau vụ việc, USCIS có xét hồ sơ định cư khó hơn?
Hiện chưa có cơ sở để khẳng định USCIS đã ban hành một tiêu chuẩn xét duyệt mới đối với tất cả hồ sơ định cư chỉ vì vụ án này.
Nhưng vụ việc cho thấy một xu hướng đáng chú ý hơn: khả năng phát hiện gian lận, kiểm tra lý lịch và xác minh tính chính xác của hồ sơ đang trở thành những vấn đề được cơ quan di trú Mỹ đặc biệt quan tâm.
Trên thực tế, USCIS cũng đã công khai nhấn mạnh việc tăng cường chống gian lận trong hệ thống di trú.
Vì vậy, thay vì hiểu rằng “mọi hồ sơ sẽ khó hơn”, cách nhìn phù hợp hơn là hồ sơ có thông tin bất thường, mâu thuẫn hoặc dấu hiệu gian lận có thể phải đối mặt với mức độ rà soát đáng kể.
Nhà đầu tư EB-5 có cần lo lắng?
Đối với nhà đầu tư EB-5 chuẩn bị hồ sơ đúng quy định, vụ việc không đồng nghĩa tiêu chuẩn của chương trình EB-5 đột nhiên thay đổi.
Tuy nhiên, đây là lời nhắc quan trọng về tính minh bạch của hồ sơ.
EB-5 vốn đã yêu cầu nhà đầu tư cung cấp nhiều tài liệu liên quan đến nguồn tiền, đường đi của dòng tiền, lịch sử cá nhân và các điều kiện nhập cư. Những thông tin này cần chính xác và nhất quán trong suốt quá trình từ I-526E đến điều chỉnh tình trạng hoặc xử lý visa định cư.
Đặc biệt, nhà đầu tư nên thận trọng với những lời quảng cáo như “bao đậu”, “có người trong USCIS”, “không cần chứng minh đầy đủ” hoặc có thể bỏ qua một bước bắt buộc của quy trình.
Không có một khoản thanh toán ngoài quy định nào có thể biến một hồ sơ không đủ điều kiện thành một hồ sơ hợp pháp.
Điều quan trọng không phải là “xét dễ hay khó”
Một hồ sơ định cư Mỹ không nên được xây dựng với mục tiêu tìm cách để được “xét dễ”.
Điều quan trọng hơn là hồ sơ có đáp ứng đúng điều kiện pháp lý, thông tin có thể được chứng minh và các tài liệu có nhất quán hay không.
Vụ án gần 1 triệu USD lần này cho thấy ngay cả những hành vi được cho là diễn ra bên trong hệ thống USCIS vẫn có thể trở thành đối tượng điều tra liên bang nhiều năm sau đó.
Đối với người đang chuẩn bị EB-5 hoặc các diện định cư khác, một hồ sơ minh bạch ngay từ đầu vẫn là nền tảng quan trọng nhất để hạn chế rủi ro khi USCIS tăng cường kiểm tra và chống gian lận.
Kết luận
Vụ án liên quan đến cựu viên chức cấp cao USCIS bị cáo buộc nhận tiền để can thiệp hồ sơ Thẻ xanh và quốc tịch là một diễn biến nghiêm trọng, nhưng chưa có cơ sở để kết luận rằng USCIS sẽ vì vụ việc này mà áp dụng tiêu chuẩn xét duyệt mới khắt khe hơn đối với tất cả hồ sơ.
Điều đáng chú ý hơn là thông điệp về tính minh bạch của hệ thống di trú Mỹ: hồ sơ có thể được kiểm tra, đối chiếu và điều tra ngay cả sau khi một quyền lợi di trú đã được cấp.
Với nhà đầu tư EB-5, chuẩn bị nguồn tiền minh bạch, khai báo chính xác và thực hiện đúng quy trình vẫn là cách quan trọng nhất để bảo vệ hành trình định cư dài hạn.
